詐欺は、多くの非営利団体が不明確な状況で何百万ドルもの資金を失っているのを見ました。あなたの詐欺の報告は、転用された資産を回収し、加害者に正義をもたらすのに役立ちます。 2013年10月27日のWashington Postの記事は、2012年3月に金融詐欺で10年の懲役刑を言い渡され、裁判所から補償金総額の補償を求める命令を受けたVirginia Scholastic AssociationのLela Westの訴訟を引用している。 15万ドル。
スポッティング詐欺
財務監査や非営利団体の調査により、従業員やその他の内部関係者が犯した多くの詐欺事件が明らかになりました。詐欺犯罪者の中には、資金の横領や流用を隠すために、彼らの非営利団体の財務情報を偽造する人もいます。非営利団体の詐欺関連損失の中央値は、2012年に2012年に発表された2012年のグローバル詐欺調査の結果によると、従業員とボランティアが悪用する信頼と友情のおかげで、通常10万ドルに達しました。これらの組織から逃げてください。
証拠を集める
詐欺行為を検出したら、見込み客をフォローし、会計および通信文書から適切な証拠を収集します。これは、地元の発注書、サプライヤーおよび債務者の請求書、支払い伝票、クレジットカードの伝票、クレジットメモ、または署名された契約書などです。非営利団体が毎年内国歳入庁に提出する様式990も、裏付けとなる証拠を提供することができます。非営利団体は、寄付金および助成金、プログラムの収入、会員に支払われた給付金およびその他の財務情報を報告することが求められています。文書化された証拠は、あなたが非営利団体を詐欺していると疑われる個人に対するあなたの主張を裏付けるのに役立ちます。
適切な報告チャネルを特定する
あなたが内部または外部の監査人である場合は、あなたの監査報告書の中で検出された不正を強調し、さらなる調査を勧める。職員、理事会メンバー、またはボランティアなどのインサイダーは、詐欺の加害者からの報復を避けるために詐欺を匿名で報告する必要があります。不正ホットラインや連邦取引委員会などの不正報告組織に連絡して、不正報告を調査できるかどうかを確認してください。 FTCが非営利サービスの提供者や消費者からのレッドフラッグを詐欺することに参加している間、不正ホットラインはその登録組織に不正報告サービスを提供しています。
詐欺報告を送信する
内部通報者組織から提供されたホットライン番号、Eメール連絡先、およびオンライン連絡先フォームを使用して、不正報告を提出してください。これらの組織の中には、不正をオンラインで報告するためのWebサイトリンクを提供しているものがあります。それらはまたあなたが文書化された証拠のコピーをEメールやオンラインの連絡フォームに添付することを可能にします。非営利団体での詐欺行為の報告については、州検事総長の助力を求めてください。
