自社製品を海外に調達または販売することによって事業を拡大したい国内企業は、グローバル化を利用してコストを削減し、市場を拡大することができます。米国はほとんどの国との貿易協定を維持していますが、事業主は無制限の選択肢を持っていません。連邦政府は、米国企業が事業を行うことを禁じている国のリストを維持しており、特定の品目の取引を禁止しています。
財務制限
財務省の外資管理局は、対象国、政権、組織、および企業に対して政府の制裁措置を実施しています。これらの制裁は、政府の外交政策と国家安全保障上の目標を達成するように設計されています。 OFACには、特定の取引を停止したり、米国の管轄下にある資産を凍結する権限もあります。違反した場合の罰金は相当額です。民事罰は違反ごとに25万ドルまたは基本となる取引の金額の2倍になります。刑事罰には潜在的な罰金2000万ドルと、故意の違反による最長30年間の懲役が含まれます。
禁止されている国
出版時には、ビルマ、キューバ、イラン、スーダン、シリアが政府による包括的な制裁を受けていた。これは、例外を許可する特定のライセンスについての書面による要求を最初に提出することなく、企業がそれらの国に拠点を置く企業と取引することを禁止します。他の国々は非包括的な制裁措置を講じています。つまり、経済協定についての広範な禁止事項はありませんが、特別に指名された個人や団体との取引は禁止されています。これらには、西バルカン半島、ベラルーシ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、イラク、リベリア、レバノンの主権を侵害している者、またはその民主的プロセスと組織、リビア、北朝鮮、ソマリア、ジンバブエが含まれます。
リストを確認する
OFACは、ウェブサイト上でさまざまな制裁プログラムのリストを管理しています。これは、企業が禁止事項を決定するのに役立ちます。また、意図した市場が制裁の影響を受けているかどうかを判断するために企業が要請できるホットラインも提供します。禁止されている国と団体のリストは頻繁に更新され、企業は更新された制限を順守する責任があります。
製品の制限
商務省の一部門である産業安全保障局は、特定の製品の輸出管理を担当しています。これは、追加の制限付きで製品やサービスを製造している企業に影響します。電子部品または完成品、化学薬品、電気通信またはアビオニクス機器、および情報セキュリティ材料を販売する企業は、輸出するすべてのものに特定の輸出管理分類番号が必要な企業の1つです。 ECCNとそれに関連する制限に基づいて、企業はその製品の販売を禁止されている国を追加で持つことができます。
