企業詐欺は世界中で大きな関心事であり、米国も同様です。エンロンは、おそらくホワイトカラー犯罪としても知られている、企業詐欺の一番の例です。 Certified Fraud Examinersの2004年の統計によると、「詐欺と虐待は米国の組織に年間6,600億ドル以上の費用がかかります」。したがって、詐欺行為は、報告を処理するために政府機関が要員とともに対処しなければならない重大な問題です。あなたが詐欺を報告するために必要なものとそれをどこに報告するべきかを知ることは正義をもたらすために働いている機関のタイムリーな行動を確実にするのに役立ちます。
あなたが主張している企業の不正行為に該当する証拠を収集します。関係する個人の名前、住所、日付、その他の識別情報が最も役立ちます。数文の段落内で状況を簡潔に説明できるようにする。状況を処理するために最もよく装備されている政府機関のウェブサイトで提供される指示に従ってください。たとえば、メールでのやり取りを扱う詐欺行為については、Webサイトを介して米国郵政公社に通知してください。
不正請求を管轄する地方自治体および当局を特定します。たとえば、地元の警察署はあらゆる種類の詐欺を扱い、事件番号を提供します。州および連邦当局に報告する際には、最初の参照としてケース番号を使用してください。警察の報告には、状況の要約と状況を検証する文書が必要です。詐欺に関連する犯罪を報告するには、ホットライン、直接、またはWebサイトで警察署の詐欺部門に連絡してください。
あなたの州の司法長官に詐欺を報告してください。あなたは司法長官のウェブサイトを介して報告書を提出することができます。あなたの司法長官の連絡先情報を見つけるためには、米国検事総長協会（NAAG）のサイトにアクセスしてください。通常、あなたは会社の詳細であなたが主張している詐欺の種類を分類しなければなりません。検事総長は、住宅ローンやインターネット詐欺など、あらゆる種類の詐欺に対処します。
適切な連邦政府機関に連絡して、措置が講じられていることを確認してください。連邦取引委員会（FTC）は、商慣行の不規則性を主張する消費者からの不正な苦情を申し立てます。 FTCに加えて、FBIは企業の大規模な不正行為に最適なリソースとなる可能性があります。 FBIホットライン（888-622-0117）に電話してください。多くの場合、複数の機関が連携して機能するため、各機関に個別に連絡する必要があります。
特定の事業部門を処理するように設計された適切な専門機関に詐欺を報告する。例えば、金融部門の犯罪は、証券取引委員会（SEC）およびシークレットサービスに開示されるべきです。どちらも金融詐欺に対処しており、企業の詐欺に対処する際には問題があります。例えば、ある会社による他の当事者への虚偽表示および偽造貨幣の使用は各機関への報告を含むべきです。銀行やヘッジファンド会社は、金融セクターのカテゴリに分類される組織の例です。詐欺の種類と苦情を報告する方法の完全なリストについては、各機関のウェブサイトをご覧ください。各機関のWebサイトでは、調査を開始するためにあなたの連絡先情報と状況に関する詳細が必要です。
各機関に連絡して、追加の詳細が必要かどうかを判断してください。苦情の量が多いため、回答が得られない可能性があるため、何度かフォローアップを試みる必要があるかもしれません。
ヒント
-
National White Collar Crime Center（NW3C）からインターネット犯罪の登録を手伝ってください。彼らは彼らのウェブサイトを通してインターネット犯罪苦情を申し立てることを手助けすることができて、地方、州、および連邦レベルで適切な当局に迅速、正確かつ安全に通知することができます。詐欺報告プロセスおよび企業詐欺の報告先に関する一般的なガイダンスについては、「消費者詐欺報告」を参照してください（「参考文献」を参照）。
