個人情報の盗難、銀行の詐欺、企業会計のスキャンダル、およびオンライン横領の事件により、詐欺アナリストの雇用機会が増えています。これらのスペシャリストは、銀行の記録、売買および信用取引、保険金請求およびその他の記録を分析し、詐欺行為の可能性を示す不一致を探し、問題を解決するための調査を開始します。詐欺分析者になるには、詐欺審査における教育、経験、および認定の組み合わせが必要です。
詐欺捜査に関連する分野の専攻を持つ大学の学位を取得します。認定詐欺審査員協会によると、詐欺アナリストを志望するための適切な研究分野には、会計および監査、犯罪学、社会学が含まれます。しかし協会は、一般的な社会学的訓練は不十分であり、社会学および犯罪学の詐欺およびホワイトカラー犯罪分野における研究が必要であると指摘している。
詐欺捜査に関連する分野で仕事を申請し確保することで、職業経験を積む。詐欺分析の適切な分野には、会計、監査、企業の損失防止、および民事または刑事詐欺の調査が含まれます。会計士および監査人は、疑わしい活動について財務データを調べ、会計システムの弱点を評価し、財務管理を設計します。内国歳入庁などの代理店や銀行や保険会社などの民間企業での詐欺捜査は、詐欺分析の経歴の準備を整えます。
認定詐欺審査協会に会員登録し、認定詐欺審査官になるために登録してください。これは、不正分析と調査の専門知識を意味します。試験を受けるには、詐欺関連分野で学士号または十分な職業経験を持っている必要があります。これは、各学年で2年間の経験として定義されます。たとえば、2年間の準学士号を取得している場合、受験資格を得るには4年間の職業経験も必要です。
CFE試験準備コース、認定詐欺試験協会によって提供される自己学習のコンピュータベースのプログラムを受験して試験の勉強をします。代わりに、あなたはFraud Examiners Manualと他の参考資料を使って独自に勉強することができます。このマニュアルは、Association of Certified Fraud Examinersから入手できます。
詐欺分析者として認定を受けるために試験に合格する。この試験は、不正な財務活動、調査方法、不正防止、および不正の法的側面に関するあなたの知識をテストします。
