横領は非常に特殊なタイプの詐欺であり、ほとんどの場合、雇用主からお金を受け取ることを伴います。法的には、横領とは、お金、商品、または情報にかかわらず、あなたやあなたの雇用主があなたの使用または獲得のために委ねられている商品の受け取りです。あなたが事業主であるならば、横領はあなたの収益とあなたの会社の誠実さに損害を与えることができる重大な問題です。従業員があなたから盗んでいると思われる場合は、その問題に迅速かつ慎重に対処する必要があります。
証拠を集める
従業員が戸惑っていると疑うとき、最初のステップはあなたの疑いを証明する証拠を集めることです。ずさんな簿記を持っている企業はしばしば詐欺師の標的になります。本が秩序正しく正確なものであれば、違法取引を隠すのはかなり困難です。本をよく見て、不審な取引に関する書類のコピーを作成してください。現金が消え、事務用品の購入が大幅に増加するなど、キャッシュフローが急激に減少するか、通常の支出から外れるパターンを探します。あなたがこれらの記録を持っているとき、あなたが起訴することを選ぶならば、あなたはより容易に横領のあなたのケースを証明することができます。
アドバイスを求める
横領は深刻な非難です、そして、誤った仮定をすることはあなたを法的問題にさらすことができます。横領が疑われる場合は、弁護士や法執行機関に相談して進め方に関する具体的なアドバイスを受けてください。横領は他の窃盗罪と同様に扱われ、従業員の窃盗に関する特定の法律はありません。しかし、多くの地方の法執行部門はホワイトカラー犯罪を調査するためのリソースを持っていないかもしれません。州外の事業に小切手を書くなど、従業員が州の境界線を越えてお金を使用したことを証明できる場合、FBIは捜査および訴追を行う意思があります。横領を訴追するためには、気密な事件が必要です。強固な証拠がないと、事件は裁判にかけられないかもしれませんし、従業員からの民事訴訟の対象となる可能性があります。
ファイル料金
"Inc。"によると、FBIは毎年横領のために2万人以上の逮捕を行っているが雑誌、非常に少数の中小企業が実際に料金を押します。地元の中小企業は盗難に戸惑うことが多く、その民間企業を一般に公開したくありません。しかし、横領は犯罪です。訴訟が起訴されるまでに数年かかることがありますが、たとえ賠償命令を受けたとしても返金されることはありませんが、起訴を選択すると盗難に真剣であるというメッセージが送信され、閉鎖につながります。難しい状況に。少なくとも、あなたはあなたの会社から盗んだ従業員を解雇すべきです。人的資源および弁護士の助言を得て、可能であれば、機密保持の条件、将来の参照、および賠償の概要を示す終了文書を作成します。たとえば、場合によっては、従業員があなたの盗難に対してあなたに返済するために彼の最終給与、ボーナスまたはストックオプションを放棄することに同意するかもしれません。あなたは同意なしにそのお金を取ることはできませんが、従業員は訴追を避けるためにこれらの条件に同意するかもしれません。
ポリシーを確立する
すべての従業員の盗難を防止することは困難な場合がありますが、従業員の盗難に対する許容度ゼロの方針を明確に説明したトレーニングプログラムを確立することで、潜在的な盗難を抑止することができます。ポリシーには、盗難を発見した場合に実行するまでの、訴追までの手順を詳述する必要があります。この書面による方針と、従業員による署名入りの同意書を用意することで、問題が発生したときの行動のロードマップが得られ、意思決定の一部の感情的な側面が取り除かれます。さらに、従業員の盗難から保護する保険を購入することを検討してください。少なくとも、何かが起こるべきであるならば、あなたは主張を起こして、盗難の費用のいくらかを取り戻すことができます。
